СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания при принятии решений общим собранием акционеров

Акционерного общества «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

(далее по тексту – «Общество»)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС».

Место нахождения: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Синичкина 2-я, д. 9А, стр. 9, помещ. 1/1.

Вид заседания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания: г. Москва, поселение Воскресенское, 28 км. Варшавского шоссе, владение 5.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 29 мая 2025 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 мая 2025 года.

Время открытия заседания: 13 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, учавствующих в заседании: 13 часов 00 митут.

Дата, на которую определеляются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 мая 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Синичкина 2-я, д. 9А, стр. 9, помещ. 1/1.

Бюллетень для голосования, направленный по почтовому адресу, подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.

В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2024 отчетный год.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, по результатам 2024 отчетного  года.

3.  Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

8. Об отсутствии обязанности у Общества проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества, а также во время проведения заседания.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Наименование регистратора:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4.

Контакты: тел.: (495) 994-7275, e-mail: office@paritet.ru

Совет директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

(далее по тексту – «Общество»)

Место нахождения: г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А, стр. 9, помещ. 1/1

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствие с решением Совета директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» созывается Годовое Общее собрание акционеров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится 17 июня 2024г. в 13 часов 30 минут по адресу: город Москва, пос. Первомайское, дер. Рогозинино, владение 1.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с 13 часов 00 минут.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2023 отчетный год.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, по результатам 2023 отчетного  года.

3. О последующем одобрении заключенного 26.12.2023г. Дополнительного соглашения №6 к Договору займа № З-МПг-МТП/04-19 от 01.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп».

4. О последующем одобрении заключенного 26.12.2023г. Дополнительного соглашения №6 к Договору займа № З-МКД-МТП/04-19 от 03.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД».

5. О последующем одобрении заключенных 26.12.2023г. Дополнительного соглашения №7 к Договору займа № З-МПи-МТП-03/19 от 28.03.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест».

6.  Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.

7. Об избрании членов Совета директоров Общества.

8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

10. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

11. Об отсутствии обязанности у Общества проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности.

При себе необходимо иметь паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу:

г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А, стр. 9, помещ. 1/1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов.

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров, составлен 23 мая 2024г.

Для участия в Годовом Общем собрании акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия представителя, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Уважаемый акционер! Напоминаем Вам, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес и т.д.). В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим неудобства и убытки!

Совет директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

(далее по тексту – «Общество»)

Место нахождения: г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9а

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствие с решением Совета директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» созывается Годовое Общее собрание акционеров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится 18 мая 2023г. в 13 часов 30 минут по адресу: город Москва, пос. Первомайское, дер. Рогозинино, владение 1.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с 13 часов 00 минут.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2022 отчетный год.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, по результатам 2022 отчетного  года.

3.  Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.

4. Об одобрении заключенного 26.12.2022г. Дополнительного соглашения №5 к Договору займа № З-МПг-МТП/04-19 от 01.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп».

5. Об одобрении заключенного 26.12.2022г. Дополнительного соглашения №5 к Договору займа № З-МКД-МТП/04-19 от 03.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД».

6. Об одобрении заключенных 25.04.2022г. Дополнительного соглашения №4, 28.11.2022г. Дополнительного соглашения №5 и 26.12.2022г. Дополнительного соглашения №6 к Договору займа № З-МПи-МТП-03-19 от 28.03.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест».

7. О детализации юридического адреса АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС».

8. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

9. Об избрании членов Совета директоров Общества.

10. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

12. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

При себе необходимо иметь паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу:

г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов.

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров, составлен 23 апреля 2023г.

Для участия в Годовом Общем собрании акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия представителя, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Уважаемый акционер! Напоминаем Вам, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес и т.д.). В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим неудобства и убытки!

Совет директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

(далее по тексту – «Общество»)

Место нахождения: г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9а

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствие с решением Совета директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» созывается Внеочередное Общее собрание акционеров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится 05 октября 2022г. в 13 часов 30 минут по адресу: город Москва, пос. Первомайское, дер. Рогозинино, владение 1.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с 13 часов 00 минут.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Об одобрении крупной сделки.

При себе необходимо иметь паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу:

г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов.

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров, составлен 13 сентября 2022г.

Для участия во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия представителя, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Уважаемый акционер! Напоминаем Вам, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес и т.д.). В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим неудобства и убытки!

Совет директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

(далее по тексту – «Общество»)

Место нахождения: г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9а

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствие с решением Совета директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» созывается Годовое Общее собрание акционеров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится 28 июня 2022г. в 13 часов 30 минут по адресу: город Москва, пос. Первомайское, дер. Рогозинино, владение 1.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с 13 часов 00 минут.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2021 отчетный год.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, по результатам 2021 отчетного  года.

3.  Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.

4. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключенного 20.12.2021г. Дополнительного соглашения №3 к Договору займа № З-МПг-МТП/04-19 от 01.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп».

5. О последующем одобрении сделки - заключенного 20.12.2021г. Дополнительного соглашения №4 к Договору займа № З-МКД-МТП/04-19 от 03.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД».

6. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключенного 12.08.2021г. Дополнительного соглашения №8 к Договору займа № 01/07-11 от 26.07.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Миладея».

7. О детализации юридического адреса АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС».

8. О детализации юридического адреса ООО «МП-групп».

9. Об избрании членов Совета директоров Общества.

10. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

12. Об утверждении Аудитора Общества.

13. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

При себе необходимо иметь паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу:

г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов.

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров, составлен 03 июня 2022г.

Для участия в Годовом Общем собрании акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия представителя, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Уважаемый акционер! Напоминаем Вам, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес и т.д.). В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим неудобства и убытки!

Совет директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

   ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

в рамках подготовки к проведению Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» (далее – «Общество»), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1027700540119, с местом нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес: 111020, г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А, в рамках подготовки к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 28 июня 2022 г. в форме совместного присутствия акционеров Общества, в связи с изменениями, установленными Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации », в целях соблюдения прав акционеров Общества, доводит до сведения акционеров следующую информацию:

Совет директоров Общества в рамках подготовки к проведению Годового общего собрания акционеров Общества определил, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества в срок до 31 мая 2022 года включительно, вправе внести предложения в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного Общества (с соблюдением требований, установленных п. 3, 4 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 « 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об акционерных обществах»).

 Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе вносить указанные предложения в дополнение к ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

 В случае направления акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в порядке, установленном п. 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты, до которой они принимаются.

 Вся необходимая информация о проведения Годового общего собрания акционеров Общества будет доведена до сведений акционеров Общества в сообщении о проведении Годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об акционерных обществах»).

Совет директоров Общества

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

(далее по тексту – «Общество»)

Место нахождения: г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9а

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствие с решением Совета директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» созывается Годовое Общее собрание акционеров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится 19 мая 2021г. в 13 часов 30 минут по адресу: город Москва, пос. Первомайское, дер. Рогозинино, владение 1.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с 13 часов 00 минут.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2020 отчетный год.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, по результатам 2020 отчетного  года.

3.  Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.

4. О последующем одобрении сделки - заключенного 11.03.2020г. Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № З-МКД-МТП/04-19 от 03.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД».

5. О последующем одобрении сделки - заключенного 31.03.2021г. Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № З-МКД-МТП/04-19 от 03.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД».

6. О последующем одобрении сделки - заключенного 14.09.2020г. Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № З-МПи-МТП-03/19 от 28.03.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест».

7. О детализации юридического адреса АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС».

8. О детализации юридического адреса ООО «МП-групп».

9. Об избрании членов Совета директоров Общества.

10. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

12. Об утверждении Аудитора Общества.

13. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

При себе необходимо иметь паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу:

г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов.

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров, составлен 26 апреля 2021 г.

Для участия в Годовом Общем собрании акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия представителя, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Уважаемый акционер! Напоминаем Вам, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес и т.д.). В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим неудобства и убытки!

Совет директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

(далее по тексту – «Общество»)

Место нахождения: г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9а

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствие с решением Совета директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» созывается Годовое Общее собрание акционеров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится 26 июня 2020г. в 13 часов 30 минут по адресу: город Москва, пос. Первомайское, дер. Рогозинино, владение 1.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с 13 часов 00 минут.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2019 отчетный год.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, по результатам 2019 отчетного  года.

3.  Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.

4. О последующем одобрении сделки - заключенного 16.03.2020г. Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № З-МКД-МТП/04-19 от 03.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД».

5. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключенного 28.04.2019г. Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №З-МПг-МТП/04-19 от 01.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп».

6. О детализации юридического адреса АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС».

7. О детализации юридического адреса ООО «МП-групп».

8. Об избрании членов Совета директоров Общества.

9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

11. Об утверждении Аудитора Общества.

12. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

При себе необходимо иметь паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу:

г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов.

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров, составлен 02 июня 2020 г.

Для участия в Годовом Общем собрании акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия представителя, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Уважаемый акционер! Напоминаем Вам, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес и т.д.). В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим неудобства и убытки!

Совет директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

В связи с допущенными ошибками корректируется сообщение, опубликованное 06.05.2019 года. Внесены изменения в абзац 8 опубликованного Сообщения.

Ниже приводится правильный текст сообщения.

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

(далее по тексту – «Общество»)

Место нахождения: г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9а

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствие с решением Совета директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» созывается Годовое Общее собрание акционеров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится 28 мая 2019г. в 14 часов 30 минут по адресу: город Москва, пос. Первомайское, дер. Рогозинино, владение 1.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с 14 часов 00 минут.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1.      Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2018 отчетный год.

2.      О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, по результатам 2018 отчетного  года.

3.      Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.

4.      О последующем одобрении сделки - заключенного 29.12.2018г. Договора займа № З-МКД-МТП/12-18 с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД».

5.      О последующем одобрении сделки - заключенного 03.04.2019г. Договора займа № З-МКД-МТП/04-19 с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД».

6.      О последующем одобрении сделки - заключенного 28.03.2019г. Договора займа №З-МПи-МТП-03/19 с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест».

7.      О последующем одобрении сделки – заключенного 04.04.2019г. Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №З-МПи-МТП-03/19 от 28.03.2019г с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест».

8.      О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключенного 01.04.2019г. Договора займа №З-МПг-МТП/04-19 с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп».

9.      Об одобрении сделки - продажа 100% долей в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МП-групп».

10. О детализации юридического адреса АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС».

11. О детализации юридического адреса ООО «МП-групп».

12. Об избрании членов Совета директоров Общества.

13. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

14. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

15. Об утверждении Аудитора Общества.

16. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

При себе необходимо иметь паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу:

г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов.

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров, составлен 05 мая 2019г.

Для участия в Годовом Общем собрании акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия представителя, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Уважаемый акционер! Напоминаем Вам, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес и т.д.). В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим неудобства и убытки!

Совет директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

(далее по тексту – «Общество»)

Место нахождения: г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9а

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствие с решением Совета директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» созывается Годовое Общее собрание акционеров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится 28 мая 2019г. в 14 часов 30 минут по адресу: город Москва, пос. Первомайское, дер. Рогозинино, владение 1.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с 14 часов 00 минут.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1.      Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2018 отчетный год.

2.      О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, по результатам 2018 отчетного  года.

3.      Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.

4.      О последующем одобрении сделки - заключенного 29.12.2018г. Договора займа № З-МКД-МТП/12-18 с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД».

5.      О последующем одобрении сделки - заключенного 03.04.2019г. Договора займа № З-МКД-МТП/04-19 с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД».

6.      О последующем одобрении сделки - заключенного 28.03.2019г. Договора займа №З-МПи-МТП-03/19 с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест».

7.      О последующем одобрении сделки – заключенного 04.04.2019г. Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №З-МПи-МТП-03/19 от 28.03.2019г с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест».

8.      О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключенного 01.04.2019г. Договора займа №З-МПг-МТП/04-19 с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп».

9.      Об одобрении сделки - продажа 100% долей в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МП-групп».

10. О детализации юридического адреса АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС».

11. О детализации юридического адреса ООО «МП-групп».

12. Об избрании членов Совета директоров Общества.

13. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

14. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

15. Об утверждении Аудитора Общества.

16. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

При себе необходимо иметь паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу:

г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов.

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров, составлен 29 апреля 2019 г.

Для участия в Годовом Общем собрании акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия представителя, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Уважаемый акционер! Напоминаем Вам, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес и т.д.). В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим неудобства и убытки!

Совет директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

(далее по тексту - «Общество»)

Место нахождения: г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствие с решением Совета директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» созывается Годовое Общее собрание акционеров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится 28 мая 2018г. в 14 часов 00 минут по адресу: город Москва, пос. Первомайское, дер. Рогозинино, владение 1.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с 13 часов 30 минут.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года.

2.  О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2017 отчетного года.

3.  Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.

4.  Об одобрении заключенного 26.07.2011г. Договора займа №01/07-11 с Обществом с ограниченной ответственностью «Миладея».

5.  Об одобрении заключенного 25.07.2012г. Дополнительного соглашения к Договору займа №01/07-11 от 26.07.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Миладея».

6.  Об одобрении заключенного 24.07.2014г. Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №01/07-11 от 26.07.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Миладея».

7.  Об одобрении заключенного 24.07.2015г. Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №01/07-11 от 26.07.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Миладея».

8.  Об одобрении заключенного 24.07.2016г. Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №01/07-11 от 26.07.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Миладея».

9.  Об одобрении заключенного 01.09.2017г. Дополнительного соглашения №5 к Договору займа №01/07-11 от 26.07.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Миладея».

10.  Об избрании членов Совета директоров.

11.  Об избрании членов Ревизионной комиссии.

12.  Об утверждении Аудитора Общества.

13.  Об избрании членов Счетной комиссии общества.

При себе необходимо иметь паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу:

г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов.

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров, составлен 03 мая 2018 г.

Для участия в Годовом Общем собрании акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия представителя, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Уважаемый акционер! Напоминаем Вам, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес и т.д.). В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим неудобства и убытки!

Совет директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

(далее по тексту - «Общество»)

Место нахождения: г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствие с решением Совета директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» созывается Годовое Общее собрание акционеров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание  состоится   22   мая   2017г.   в   14  часов  00   минут  по  адресу:   город  Москва,  пос. Первомайское, дер. Рогозинино, гостиничный комплекс «IMPERIAL Park Hotel & SPA». Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с 13 часов 30 минут.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня: /.        Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

2.     О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества.

3.     Определение размера вознаграэюдения  членам  Совета директоров  и  компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.

4.     Избрание членов Совета директоров.

5.     Избрание членов Ревизионной комиссии.

6.   Утверждение Аудитора Общества.

7.   Избрание членов Счетной комиссии Общества.

При себе необходимо иметь паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу:

г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов.

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров, составлен 28 апреля 2017г.

Для участия в Годовом Общем собрании акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера - также доверенность, подтверждающую полномочия представителя, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Уважаемый акционер! Напоминаем Вам, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес и т.д.). В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим неудобства и убытки!

Совет директоров АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

(далее по тексту – «Общество»)

Место нахождения: г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствие с решением Совета директоров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» созывается Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится 28 сентября 2016г. в 14 часов 00 минут по адресу: город Москва, пос. Первомайское, дер. Рогозинино, гостиничный комплекс  «IMPERIAL Park Hotel & SPA».

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с 13 часов 30 минут.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1.   Об одобрении ранее заключенного Обществом с КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) (далее по тексту – «Банк») Дополнительного соглашения № 1 от «31» июля 2015 года к Договору поручительства № ДП 2014-010/0233 (далее по тексту – «Договор поручительства») в качестве способа обеспечения исполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года (далее по тексту – «Кредитный договор»).

2.   Об одобрении ранее заключенного Обществом с Банком Дополнительного соглашения № 2 от «12» октября 2015 года к Договору поручительства в качестве способа обеспечения исполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору.

3.   Об одобрении ранее заключенного Обществом с Банком Дополнительного соглашения № 3 от «19» июля 2016 года к Договору поручительства в качестве способа обеспечения исполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору.

4.   О подтверждении полномочий Генерального директора Общества Капитанникова Юрия Михайловича, подписавшего с Банком Дополнительные соглашения №1, №2, №3 к Договору поручительства.

5.   О внесении изменений в Устав Общества и утверждении Устава Общества в новой редакции.

6.   Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.   О государственной регистрации новой редакции Устава Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

При себе необходимо иметь паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу:

г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов.

Список лиц, имеющих право участвовать во Внеочередном Общем собрании акционеров, составлен 03 сентября 2016 г.

Почтовый адрес Общества, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 111020,         г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А.

Для участия во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия представителя, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания Общества обладают все владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Уважаемый акционер! Напоминаем Вам, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес и т.д.). В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим неудобства и убытки!

Совет директоров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

О КОРРЕКТИРОВКЕ ИНФОРМАЦИИ,

ОПУБЛИКОВАННОЙ В ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ 15.04.2016г.  

В связи с допущенными ошибками корректируется сообщение, опубликованное  15.04.2016 года. Внесены изменения в пункт 18 Повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Ниже приводится правильный текст сообщения.

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

(далее по тексту – «Общество»)

Место нахождения: г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствие с решением Совета директоров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» созывается Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится 25 мая 2016г. в 16 часов 00 минут по адресу: город Москва, ул. Народного ополчения, д. 33, корп. 1.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с 15 часов 30 минут.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1.      Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

2.  О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3.  Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.

4.  Одобрение заключенного 29.10.2010г. Договора займа №20/10-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

5.  Одобрение заключенного 01.11.2010г. Договора займа №21/10-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

6.  Одобрение заключенного 14.03.2014г. Договора займа №З-14/03/14 с Обществом с ограниченной ответственностью "МП-групп".

7.  Одобрение заключенного 25.04.2011г. Договора займа №01/11-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

8.  Одобрение заключенного 13.02.2012г. Договора займа №03/12-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

9.  Одобрение заключенного 15.03.2012г. Договора займа №05/12-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

10.         Одобрение заключенного 21.03.2012г. Договора займа №06/12-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

11.         Одобрение заключенного 22.08.2012г. Договора займа №13/12-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

12.         Одобрение заключенного 19.10.2012г. Договора займа №15/12-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

13.         Одобрение заключенного 30.10.2012г. Договора займа №08/12 с Капитанниковым Юрием Михайловичем.

14.         Одобрение заключенного 18.02.2013г. Договора займа №01/13-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

15.         Одобрение заключенного 20.02.2013г. Договора займа №02/13-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

16.         Одобрение заключенного 22.02.2013г. Договора займа №03/13-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

17.         Одобрение заключенного 09.08.2013г. Договора займа №04/13-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

18.         Одобрение заключенного 14.05.2014г. Договора займа №07/14-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

19.         О заключении Обществом с КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) Дополнительного соглашения № 1 от «31» июля 2015 года к Договору поручительства № ДП 2014-010/0233 в качестве способа обеспечения исполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

20.         О заключении Обществом с КБ «ЛОКО-Банк» (АО) Дополнительного соглашения № 2 от «12» октября 2015 года к Договору поручительства № ДП 2014-010/0233 в качестве способа обеспечения исполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

21.         О заключении Обществом с КБ «ЛОКО-Банк» (АО) Дополнительного соглашения № 3 от «07» апреля 2016 года к Договору поручительства № ДП 2014-010/0233 в качестве способа обеспечения исполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

22.         Одобрить заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп» и КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) Договора Поручительства № ДП 2014-010/0232 от «01» апреля 2014 года в качестве обеспечения выполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

23.         Одобрить заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп» и КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) Дополнительного соглашения №1 от «10» февраля 2015 года к Договору Поручительства № ДП 2014-010/0232 от «01» апреля 2014 года в качестве обеспечения выполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

24.         Одобрить заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп» и КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) Дополнительного соглашения №2 от «31» июля 2015 года к Договору Поручительства № ДП 2014-010/0232 от «01» апреля 2014 года в качестве обеспечения выполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

25.         Одобрить заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп» и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) Дополнительного соглашения №3 от «12» октября 2015 года к Договору Поручительства № ДП 2014-010/0232 от «01» апреля 2014 года в качестве обеспечения выполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

26.         Одобрить заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп» и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) Дополнительного соглашения №4 от «07» апреля 2016 года к Договору Поручительства № ДП 2014-010/0232 от «01» апреля 2014 года в качестве обеспечения выполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

27.         Избрание членов Совета директоров.

28.         Избрание членов Ревизионной комиссии.

29.         Утверждение Аудитора Общества.

30.         Избрание членов Счетной комиссии общества.

При себе необходимо иметь паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу:

г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов.

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров, составлен 25 апреля 2016 г.

Так же сообщаем, что в связи с включением в повестку дня Годового Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки Открытого акционерного общества «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», акционеры в соответствии с действующим законодательством имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Годовым Общим собранием акционеров положительного решения по данному вопросу, если акционер голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании по данному вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Обществу в письменной форме не позднее 45 дней с даты принятия Годовым Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки по адресу: 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А. В требовании должно быть указано место жительства (место нахождение) акционера и количество акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на Требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного Требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Выкуп акций Обществом производится по истечении указанного выше срока в течении 30 дней по цене 0,028 (Ноль целых двадцать восемь тысячных) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Открытого акционерного общества «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», определенную Советом директоров Общества на основании Отчета о рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком – ООО «Оценочная компания «ЛиК».

Для участия в Годовом Общем собрании акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия представителя, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Уважаемый акционер! Напоминаем Вам, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес и т.д.). В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим неудобства и убытки!

Совет директоров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствие с решением Совета директоров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» созывается Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится 25 мая 2016г. в 16 часов 00 минут по адресу: город Москва, ул. Народного ополчения, д. 33, корп. 1.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с 15 часов 30 минут.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1.      Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

2.             О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3.             Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.

4.             Одобрение заключенного 29.10.2010г. Договора займа №20/10-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

5.             Одобрение заключенного 01.11.2010г. Договора займа №21/10-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

6.             Одобрение заключенного 14.03.2014г. Договора займа №З-14/03/14 с Обществом с ограниченной ответственностью "МП-групп".

7.             Одобрение заключенного 25.04.2011г. Договора займа №01/11-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

8.             Одобрение заключенного 13.02.2012г. Договора займа №03/12-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

9.             Одобрение заключенного 15.03.2012г. Договора займа №05/12-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

10.         Одобрение заключенного 21.03.2012г. Договора займа №06/12-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

11.         Одобрение заключенного 22.08.2012г. Договора займа №13/12-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

12.         Одобрение заключенного 19.10.2012г. Договора займа №15/12-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

13.         Одобрение заключенного 30.10.2012г. Договора займа №08/12 с Капитанниковым Юрием Михайловичем.

14.         Одобрение заключенного 18.02.2013г. Договора займа №01/13-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

15.         Одобрение заключенного 20.02.2013г. Договора займа №02/13-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

16.         Одобрение заключенного 22.02.2013г. Договора займа №03/13-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

17.         Одобрение заключенного 09.08.2013г. Договора займа №04/13-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

18.         Одобрение заключенного 14.05.2014г. Договора займа №04/14-RM с Компанией "РИДЖВЕЙ ИНТЕРТРЕЙД КОРП.".

19.         О заключении Обществом с КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) Дополнительного соглашения № 1 от «31» июля 2015 года к Договору поручительства № ДП 2014-010/0233 в качестве способа обеспечения исполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

20.         О заключении Обществом с КБ «ЛОКО-Банк» (АО) Дополнительного соглашения № 2 от «12» октября 2015 года к Договору поручительства № ДП 2014-010/0233 в качестве способа обеспечения исполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

21.         О заключении Обществом с КБ «ЛОКО-Банк» (АО) Дополнительного соглашения № 3 от «07» апреля 2016 года к Договору поручительства № ДП 2014-010/0233 в качестве способа обеспечения исполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

22.         Одобрить заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп» и КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) Договора Поручительства № ДП 2014-010/0232 от «01» апреля 2014 года в качестве обеспечения выполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

23.         Одобрить заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп» и КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) Дополнительного соглашения №1 от «10» февраля 2015 года к Договору Поручительства № ДП 2014-010/0232 от «01» апреля 2014 года в качестве обеспечения выполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

24.         Одобрить заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп» и КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) Дополнительного соглашения №2 от «31» июля 2015 года к Договору Поручительства № ДП 2014-010/0232 от «01» апреля 2014 года в качестве обеспечения выполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

25.         Одобрить заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп» и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) Дополнительного соглашения №3 от «12» октября 2015 года к Договору Поручительства № ДП 2014-010/0232 от «01» апреля 2014 года в качестве обеспечения выполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

26.         Одобрить заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп» и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) Дополнительного соглашения №4 от «07» апреля 2016 года к Договору Поручительства № ДП 2014-010/0232 от «01» апреля 2014 года в качестве обеспечения выполнения всех обязательств в полном объеме ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

27.         Избрание членов Совета директоров.

28.         Избрание членов Ревизионной комиссии.

29.         Утверждение Аудитора Общества.

30.         Избрание членов Счетной комиссии общества.

При себе необходимо иметь паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу:

г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов.

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров, составлен 25 апреля 2016 г.

Так же сообщаем, что в связи с включением в повестку дня Годового Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки Открытого акционерного общества «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», акционеры в соответствии с действующим законодательством имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Годовым Общим собранием акционеров положительного решения по данному вопросу, если акционер голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании по данному вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Обществу в письменной форме не позднее 45 дней с даты принятия Годовым Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки по адресу: 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А. В требовании должно быть указано место жительства (место нахождение) акционера и количество акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на Требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного Требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Выкуп акций Обществом производится по истечении указанного выше срока в течении 30 дней по цене 0,028 (Ноль целых двадцать восемь тысячных) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Открытого акционерного общества «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», определенную Советом директоров Общества на основании Отчета о рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком – ООО «Оценочная компания «ЛиК».

Для участия в Годовом Общем собрании акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия представителя, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Уважаемый акционер! Напоминаем Вам, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес и т.д.). В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим неудобства и убытки!